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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－159

债券代码：136351、136439、136520

债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议通知于2018年9月4日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年9月7日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁业务增加抵押物的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司于2016年6月13日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）以“售后回租”的方式向华融金融租赁股份有限公司申请金额不超过36,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由兴庆煤业提供反担保。目前存续金额为18,000万元。

现根据需要，公司董事会同意对上述存续金额18,000万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过60个月，同时增加山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）部分设备及巷道资产提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于山西康伟集团南山煤业有限公司申请融资租赁业务增加抵押物的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司于2018年4月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向华融金融租赁股份有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由南山煤业提供反担保。目前存续金额为19,933.33万元。

现根据需要，公司董事会同意对上述存续金额19,933.33万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过60个月，同时增加森达源煤业部分设备及巷道资产提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于增加公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司于2018年8月13日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为4,000万元的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的5%电费收费权益提供质押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为4,000万元。

现根据需要，公司董事会同意对上述存续金额4,000万元、期限不超过2年的综合授信业务在原有担保和质押条件的基础上，增加公司提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于增加山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司于2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司森达源煤业以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由森达源煤业提供反担保。目前存续本息金额为18,505.46万元。

现根据需要，公司董事会同意对上述存续本息金额18,505.46万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过54个月，同时增加山西康伟集团有限公司提供连带责任担保，并以南山煤业位于沁源县沁河镇桥西街房产提供抵押。该笔担保由森达源煤业提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，上述各项议案经本次董事会批准后即可实施。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年九月十一日

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