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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-40

深圳市盐田港股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年12月10日下午以通讯方式召开，本次会议于2019年12月9日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石新港一期工程二阶段项目增加资本金的议案。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-41

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2019年12月10日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2019年12月9日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过《关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订公司〈会计核算制度〉及会计政策变更的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2019年12月11日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-42

关于投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目的公告

一、投资概述

1、基本情况：深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”或“公司”）控股子公司黄石新港港口股份有限公司（以下简称“黄石新港公司”）拟投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目（以下简称“三期工程项目”或“本项目”），项目主要包括8个泊位水工工程、设备配置、后方陆域投入，动态总投资18.48亿元。

2、公司子公司黄石新港公司投资建设湖北黄石新港码头相关情况已于2014年11月27日披露在巨潮资讯网的《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。

3、公司于2019年12月10日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。该事项还需经公司股东大会批准。

4、该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司控股子公司介绍

黄石新港公司成立于2014年12月11日，由盐田港股份（持股80%）与黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石交投”，持股20%）合资成立。黄石新港公司主要负责黄石港棋盘洲港区及后方临港配套产业整体开发、建设和运营。黄石新港一期工程1-9#泊位已全部建成，其中1-3#泊位为散货卸船泊位；4#泊位为散货装船泊位；5-7#泊位为件杂泊位；8-9#泊位设计为件杂泊位，临时用于开展集装箱业务。目前，后方陆域尚有部分散货堆场和集装箱拆装箱库正在建设，预计2019年底全部建成投产。

黄石新港二期工程21-23#和11-13#泊位正在进行水工工程建设，其中：21-23#泊位为散杂货泊位，已于2018年11月开工建设，计划2020年一季度建成投产；11-13泊位为多用途泊位，已于今年3月开工建设，计划2020年一季度建成投产。黄石新港公司2018年完成货物吞吐量1,267万吨。相关合作方不是失信责任主体。

三、投资的基本情况

三期工程项目总体规划8个10000吨级泊位（水工结构20000吨），其中：散货泊位4个，通用泊位4个，共占用岸线1154m，后方陆域面积约812亩，总投资约18.48亿元。盐田港股份和黄石交投按照各自股权比例对黄石新港公司进行注资，注资金额不超过项目总投资的50%，项目投资资金差额部分由黄石新港公司采用贷款方式或其他融资途径解决。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前黄石市已基本完成了对非法码头的关停整治工作，市场环境得到了较大的改善。同时，黄石新港（物流）工业园近两年招商引资取得重大进展，新港重工、新兴管业、大冶有色、宝钢二期四大产业项目（以下简称“四大产业项目”）逐步落户，带来新增水运需求。但是黄石新港一期、二期工程项目15个泊位全部建成投产后，仅能满足现有存量市场需求，无法满足新增水运需求。因此，本项目的建设有利于增加港口产能，满足新引进产业项目新增水运需求，有助于抢抓新引进项目的原料及产品运输市场先机，加快码头布局，提高港口盈利能力。

本项目存在的风险主要是：若四大产业项目建设进展滞后或者产能降低，将导致大宗散货和通用散杂货货量不及预期。同时，近几年，国家加大环保整治力度，相关部门对环保提出更高要求，未来可能带来投资增加的风险。

本项目对于贯彻落实盐田港“走出去”战略，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，增加港口产能，满足新引进产业项目新增水运需求，抢占市场先机,提高港口区域竞争力具有重要的意义。

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-43

深圳市盐田港股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，不涉及以往年度追溯调整。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第七届董事会临时会议，审议通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14 号——收入》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

（五）审批程序

本次会计政策变更已经公司2019年12月10日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议决议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)的要求，对会计政策进行的合理变更，符合财政部的规定。执行新会计准则不会影响以前年度损益，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司的实际情况，且不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第七届董事会临时会议决议。

（二）第七届监事会临时会议决议。

（三）独立董事意见、监事会意见。

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-44

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2019年12月10日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午14:50；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年12月27日（星期五）9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019年12月20日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2019年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室

二、会议审议事项

关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案。

提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告（ 公告编号2019-40）等相关公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年12月20日至股东大会召开日2019年12月27日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：李晨

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；

2.深交所要求的其他文件。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数：股

委托日期：

代理人（签名或盖章）：代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

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